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如何有效查询被执行人的财产线索!

    俗话说“有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有债务,有债务的地方就有老赖”。面对老赖,我们要怎样挖掘出其隐藏的财产线索,推动执行的进程呢?

    首先,要弄清楚可被执行的财产都有哪些?主要包括:

    (1)动产,如,汽车、家具、电器等等能卖成钱的;

    (2)不动产,如,房屋、商铺、具有使用权的土地等拿不走但能折成

    (3)现金

    (4)股权投资,如,上市公司股票、金融债券、企业债券等

    (5)债权

    (6)其它应收账款

    (7)无形资产包括商标权、专利权、著作权等......

    其次,从哪些途径查清被执行人财产呢?在执行过程中,被执行人往往会有隐匿、转移财产的行为,有的甚至在诉讼之前就早早把财产转移,这是造成执行难的重要原因。由于法院执行人员人少案多,在申请保全、执行的时候法院往往要求申请人提供被执行人的财产线索,所以申请人主动掌握一些查找技巧非常必要。

    一、从经济往来线索中查找:这些线索包括:申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人的网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪等等。

    二、从被执行人处取得财产线索:套取被执行人(法人)的财务人员透露的信息,发现其账户上有钱的开户行;追踪被执行人门前经常停放的车辆;关注被执行人单位或家庭住址附近的银行。

    三、信息查询:被执行人的开户行、账户、股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告、股东出资是否虚假、到位及有无抽逃出资;知识产权的相关情况;不动产的位置、产权使用状况等;名下登记车辆情况...这些都可以通过律师查询。

    四、协助法院调查:法院执行局人手就那么几个,每天案子一大堆,法官们也要吃饭睡觉,不可能把所有精力都放在一个案子上。所以,有些时候,申请人要主动发现财产线索,协助法院搞好财产调查。

    五、网络虚拟交易账户资产查询:最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》的通知,2016年2月底前网络查控功能就已经上线,人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施,可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接,向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书,接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。尤其是近年来,支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金执行成功的案例越来越多,查封、冻结网络虚拟交易账户中的资金将会成为执行工作中的一项常态化措施。

    六、执行阶段追加被执行人:在执行阶段追加被执行人,扩大查询范围。关注被执行人与他人共有的财产,以及已设置担保或其他优先权的财产等等。

接下来,律业律师带您看看较为普遍的15类财产类型及其查询办法建议收藏备用

序号

财产类型

查询办法

1

土地使用权/住宅、商用房、办公楼、厂房及各类房产所有权

在当地房管局、土地管理局或不动产登记中心核查其名下的房地产

2

机动车

在当地车管部门调查被执行人名下车辆

3

股权

①掌握其投资实业公司情况:可通过相关网站或在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门,用其名称“海选”其有无投资兴办的实业公司

②投资于非上市公司股权的,可通过相关网站或到非上市公司注册登记地的工商部门查找

4

境内上市公司股票

投资于上市公司股权的,到上市公司挂牌的中央证券登记结算公司上海或深圳分公司查找

5

股权转让系统(俗称“三板”)股票

①网站公示:全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/disclosure/stockissue.html,可查询三板发行的股票

②现场走访:查询他人或其他企业三板股票需携带人民法院出具的调查令以及律师证至全国中小企业股份转让系统有限责任公司查询

6

存款

从银行现有的信贷资料、工商档案、被查询人与第三方签署的合同、其交易相对方掌握的信息、被查询人涉及的其他执行案件的执行法院掌握的信息中,排查对方的账户信息,并可申请法院直接调查冻结对方银行存款

7

仓单、提单

仓单、提单、提货单是具体交易各方之间签发的书面凭证,不需要公示,主要可通过债务人、保证人与第三方签署的合同中摸排相应的财产线索。

8

基金份额

中央国债登记结算有限责任公司是债券查询的相对单位

9

债券等其他有价证券

通过上海、深圳两个证券交易所的证券登记公司,可查被执行人在全国任何一家证券公司证券营业部的开户和账上现金和股票数目情况

10

金银等贵重金属

在排查具体债务人、保证人金银等贵金属时,需要根据已经了解的情况,摸排其可能持有的贵金属类型、交易平台等,再向具体的交易平台查询具体持有情况

11

矿产权益

企业采矿权、探矿权等矿产权益可通过中华人民共和国国自然资源部网站以及全国各地方国土资源部门官方网站查询自然资源部网站:http://www.mnr.gov.cn/

12

 知识产权(专利权、商标权、著作权)

到国家商标总局、知识产权局等知识产权管理部门查找商标、专利等知识产权登记情况

知识产权:cpquery.sipo.gov.cn

商标权:sbj.saic.gov.cn

著作权:www.ccopyright.com.cn

13

应收账款

可通过核查债务人、保证人与第三方签署的合同,获取应收账款信息。

14

法院裁判权益、到期债权

可通过核查债务人、保证人与第三方签署的合同,获取应收账款信息;同时,可登录裁判文书网、执行信息公开网核查债务人、保证人的到期债权及法院裁判权益

15

其他有较高变现价值的财产

机器设备、古玩字画等变现价值较高的财产,通过动产融资统一登记系统可查询到已质押登记的机器设备,但对于未质押登记的机器设备及债务人、保证人持有的古玩字画等财产,只能通过前往债务人、保证人经营场所、住所地等走访或询问关联关系主体进行摸排。

 

    除了上表中的财产线索查找方向,在平时工作中,我们还可以借助一些辅助工具及手段进行查找,有事半功倍哟!   

财产线索查找辅助手段

1

新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息

2

通过与债务人内部机构工作人员交流获取财产信息如重大投资、重大交易及重大财产变动信息如应收帐款、到期债权、预付款项等 

3

通过社会公开或半公开悬赏获取财产信息  

4

到公共财产管理及登记机关查找财产线索  

5

到债务人生产经营场所查找成套设备或存货等一般动产

6

到海关查找监管物、保税货物

7

到国债登记托管机构查找国债

8

到工商管理部门调阅债务人开办登记、股权登记及年检资料等,发掘财产线索

财产线索查询辅助工具

1

法院网站:自最高人民法院2013年开通中国裁判文书网以后,每年法院系统会上传千万份级别的裁判文书,这些文书法院除了判决文书以外,也有各类的保全裁定、执行裁定等文书,故法院上传的文书,还蕴含着大量当事人的财产信息。

2

政府相关部门网站:政府部门的信息公开较之法院还更早一些,政府网站上公开了非常多的信息。

3

官方网站:公司的官方网站,一般会公告一些公司的利好消息。

4

百度、谷歌:两大世界级别的搜素引擎,其搜索功能之强大自不必说。

5

商业网站:部分商业性的网站,分类收集了企业的各类信息。除行业性网站以外,还有一些专业网站及app,也对企业的各类信息进行了集成等。

 

 

创建时间:2022-11-10 16:05